Минимальная проверка марокканской компании перед сделкой или предоплатой. Многие данные публичны.
Идентификация
- Запросить ICE, RC (номер и город регистрации), IF.
- Сверить точное юр.название (raison sociale) и форму (SARL / SA …).
Публичные реестры
- OMPIC (directinfo.ma) — данные о компании, руководителях, статусе.
- Запросить свежую выписку из RC (modèle J) — руководители, капитал, статус (активна / в процедуре).
Финансы и репутация
- Запросить последний баланс/отчётность (если уместно).
- Проверить историю, наличие судебных процедур (банкротство/ликвидация).
- Сервисы кредит-чека (Inforisk и др.) — для крупных сделок.
Операционная проверка
- Реальный адрес/офис, рабочие телефоны, почта на собственном домене.
- Подписант имеет полномочия (управляющий по RC или доверенность).
Сама сделка
- Договор с чёткими сроками оплаты (помните Loi 69-21 о сроках платежей).
- Минимизируйте предоплату; для крупных сумм — аккредитив или поэтапная оплата.
- Корректная facture с ICE обеих сторон.
Совет сообщества: спрашивайте рекомендации — деловая репутация в Марокко решает многое. Всегда проверяйте подписанта и его полномочия.